Постановление Президента Республики Узбекистан

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года № УП–5446 «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями», а также в целях дальнейшего укрепления и совершенствования финансовой системы республики, поддержания соответствия национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения общепринятым международным нормам и стандартам: 

1. Принять к сведению, что: 

согласно графику проведения второго раунда взаимных оценок государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на 2019-2020 годы запланировано проведение взаимной оценки национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; 

для успешного прохождения второго раунда взаимных оценок и во исполнение рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ) проводится национальная оценка рисков с участием министерств и ведомств, задействованных в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 

2. Принять предложение Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан об образовании Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Комиссия) в составе согласно приложению №1. 

3. Установить, что рабочим органом Комиссии является Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (далее – Департамент). 

4. Основными задачами Комиссии определить: 

организацию эффективной работы по проведению оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, а также выработку на ее основе предложений и принятие мер по дальнейшему развитию и укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма; 

выработку предложений по совершенствованию государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма; 

обеспечение имплементации требований Рекомендаций ФАТФ и международно-правовых документов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в законодательство Республики Узбекистан; 

анализ правоприменительной практики, выявление причин и условий, способствующих правонарушениям в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, подготовку предложений по их устранению. 

5. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения согласно приложению №2. 

6. Возложить персональную ответственность за эффективную организацию и проведение национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма на: 

а) заместителя председателя Центрального банка Республики Узбекистан Атабаева Ш.Х. – по рискам коммерческих банков и кредитных организаций, а также организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями; 

б) заместителя министра финансов Республики Узбекистан Пак В.Ю. – по рискам организаций, осуществляющих лизинговые услуги и организацию лотерей, аудиторских организаций, страховщиков и страховых посредников; 

в) заместителя председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции Юнусова Д.Б. – по рискам бирж и риэлторских организаций; 

г) заместителя министра юстиции Республики Узбекистан Ташкулова А.Д. – по рискам нотариальных контор, адвокатских формирований, негосударственных некоммерческих организаций; 

д) заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Олматова Б.А. – по рискам операторов, провайдеров почтовой связи; 

е) заместителя генерального директора Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Государственном комитете Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции Каримова Ф.М. – по рискам профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

7. Определить исполняющего обязанности начальника Департамента – заместителя председателя Комиссии Рахимова Д.Ф. ответственным за подготовку консолидированного отчета национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма. 

8. Департаменту совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами: 

принять меры по подготовке и переподготовке кадров, а также обучению и повышению квалификации сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, вовлеченных в деятельность по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма; 

в двухмесячный срок внести предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш., секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Махмудова В.В. и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М. 


Президент Республики Узбекистан                                                        Ш.МИРЗИЁЕВ 


Город Ташкент, 20 сентября 2018 года.